22 июня в отдел полиции Попасной поступило сообщение от жителя Попаснянской громады о том, что мошенники обманным путем завладели его имуществом.
Как выяснилось, человек решил продать через интернет многофункциональное устройство (принтер со сканером). 21 июня на него вышел «покупатель», представился военным (видимо военнослужащим больше доверяют) и сообщил, что готов купить МФУ за 12 000 грн для своей роты.
Мошенник пообещал перевести деньги на карту и прислать волонтера Николая, которому необходимо отдать товар. К полудню за МФУ уже подъехала машина, а необходимая сумма денег все еще на счет не приходила. Попаснянин набрал по телефону «покупателя», но тот уверял, что деньги перевел и в доказательство прислал фото платежки. На фото было указано и время перевода и номер, по которому можно связаться с «представителем банка». Также для пущей убедительности мошенник прислал якобы фото своего паспорта.
Как позже выяснилось, квитанция об оплате была подделана (фотомонтаж), а по указанному номеру звонок от попаснянина уже ждала мошенница. Она «подтвердила», что перевод средств был сделан, но из-за того, что сумма превысила лимит, деньги находятся в обработке и зайдут ночью тремя платежами.
Получив такой ответ и удостоверившись, что прибывшего «волонтера» действительно зовут Николай, записав номер машины, (позже установили, что это таксист, который выполнял анонимный заказ) попаснянин отдал товар.
Вечером он заподозрил что-то неладное и начал искать подобные схемы мошенничества в интернете, связываться с операторами банков и решил снять все деньги со своей карты. Ночью ему звонит мошенница, представившись сотрудницей банка, и сообщает, что нет возможности перевести деньги на его счет, так как его карта пустая и неактивная. Мошенница также говорит, что видит по базе, что у человека есть другая карта (кредитная) и называет первые ее четыре цифры (на самом деле эти цифры идентичны между собой на всех картах одного банка у каждого владельца). Она уверяет, что обработка средств завершена и банк готов перечислить деньги тремя платежами. Это сыграло свою роль, доверчивый попаснянин поверил ей и назвал полный номер карты.
Мошенница сообщила, что теперь ему придет три СМС с цифрами, которые нужно для подтверждения ей назвать. Так он и сделал.
И уже после того, как с его карты перевели три суммы по 12 000, он дочитал, что в СМС из банка речь и шла о перечислении средств не ему, а с его карты.
Полиция завела дело и проводит расследование.
