Редакція Попасна.Сity
19 квітня 2020 16:32
Оновили вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, які набирають чинності з 28 квітня.
Нові вимоги запроваджуються у зв’язку з набуттям чинності закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
Законом передбачені такі дві основні вимоги:
- - здійснити ідентифікацію та верифікацію платника;
- - супроводити переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.
Тобто, при будь-якому готівковому переказі понад 5 тисяч гривень відтепер важливо обов'язково вказувати призначення платежу й дані про платника та отримувача.
Оновлені вимоги закону не поширюються на:
- сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми);
- сплату кредиту у сумі до 30 тис. грн;
- перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
- всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
- зняття коштів з власного рахунку.
