С 28 апреля клиент Новой Почты обязан будет предъявить документ, подтверждающий личность при осуществлении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5 тысяч гривен в сутки.
Речь идет о таких услугах как уплата доставки отправления или получения денежных переводов, осуществление платежей и тому подобное. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты.
Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при осуществлении операций на сумму более 15 тысяч грн.
Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации:
• Паспорт гражданина Украины
• Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при условии предъявления учетной карты физлица);
• Временное удостоверение гражданина Украины;
• Удостоверение на постоянное проживание;
• Удостоверение на временное проживание (для граждан, которые временно находятся в Украине);
• Удостоверение беженца, выданное в Украине;
• Удостоверение личности, которая требует дополнительной защиты.
Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.
